证券代码：A 股 600613    股票简称：A 股 神奇制药        编号：2023-023

     B 股 900904         B 股 神奇 B 股

(相关资料图)

        上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于 2022 年年度利润分配方案和 2022 年年度股东大

                  会决议公告的更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4

月 29 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2022

年年度利润分配方案》

         （公告编号：2023-010）和 2023 年 5 月 20 日披露了《2022

年年度股东大会决议的公告》

            （公告编号：2023-019）。经事后核查，发现以下内

容需要进行更正，具体更正内容如下：

  一、《2022 年年度利润分配方案》的更正

  更正前：

     “经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度以合

并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 48,445,093.61 元。截至 2022

年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 220,558,612.68 元。”

   更正后：

      “经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度以合

并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 48,477,141.78 元。截至 2022

年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 220,558,612.68 元。”

   二、《2022 年年度股东大会决议的公告》的更正

     更正后：“（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日”

   “10.00、关于选举监事的议案

                                      得票数占出席

议案

            议案名称         得票数          会议有效表决       是否当选

序号

                                      权的比例（%）

      关于选举夏宇波先生为

      第十一届监事会监事

      关于选举宋晓宇女士为

      第十届监事会监事

   夏宇波先生、宋晓宇女士将与公司职工代表大会选举的职工代表胡岚女士共

同组成公司第十届监事会。”

     更正后：

     “10.00、关于选举监事的议案

                                      得票数占出席

议案

            议案名称         得票数          会议有效表决       是否当选

序号

                                      权的比例（%）

      关于选举夏宇波先生为

      第十一届监事会监事

      关于选举宋晓宇女士为

      第十一届监事会监事

   夏宇波先生、宋晓宇女士将与公司职工代表大会选举的职工代表胡岚女士共

同组成公司第十一届监事会。”

   上述更正公告不会导致议案审议结果的变更，除上述更正内容外，原公告其

他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅

解。

   特此公告。

                   上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

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